Guardar Volver a la búsqueda Descripción Resumen Otras ofertas Added 25/08/2026Multinacional con entorno internacional y estable.Flexibilidad horaria y modelo híbrido 2+3.¿Dónde vas a trabajar?Compañía multinacional líder en su sector, con presencia internacional y un centro de servicios compartidos que presta soporte global a diferentes áreas corporativas. La organización ofrece un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia operativa.DescripciónRealizar procesos de incorporación y revisión de socios comerciales de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento.Analizar estructuras societarias y de propiedad para identificar beneficiarios finales (UBOs).Revisar documentación corporativa y de identificación para garantizar su validez y completitud.Llevar a cabo verificaciones contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de información pública relevantes.Analizar posibles riesgos derivados de medios adversos y preparar recomendaciones fundamentadas.Colaborar con equipos internacionales y diferentes áreas de negocio en materia de cumplimiento.Elaborar documentación de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con compliance y due diligence.¿A quién buscamos (H/M/D)?Titulación universitaria, valorándose estudios de posgrado relacionados.Nivel de inglés mínimo B2, con capacidad para trabajar en un entorno internacional.Experiencia o interés en Compliance, Due Diligence, KYC, AML o gestión de riesgos regulatorios.Capacidad analítica para revisar documentación y evaluar estructuras corporativas complejas.Atención al detalle, habilidades organizativas y orientación a procesos.Capacidad de trabajo en equipo y comunicación con diferentes áreas de la organización.¿Cuáles son tus beneficios?Contrato indefinido a jornada completa.Modelo híbrido con 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales.Flexibilidad horaria de entrada y salida, con disponibilidad obligatoria entre las 10:00 y las 14:00 horas.Beneficios sociales y acceso a servicios adicionales para empleados.Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una compañía multinacional.Ver más ofertas de empleoJuan InchaustiIndicar número de referencia para la ofertaJN-082026-7090114Resumen de empleoSectorIngenierosSub SectorProducciónIndustriaIndustrial / ManufacturingLocalizaciónInternationalTipo de ContractoPermanenteNombre del consultorJuan InchaustiNúmero de referenciaJN-082026-7090114Modalidad de trabajoRemoto / híbrido
