Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT - Despacho de Abogados

- Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y SEPBLAC.

- Coordinación de la actividad diaria de la Unidad Técnica.

- Elaboración de informes periódicos y revisión de indicadores de seguimiento.

- Supervisión de la correcta aplicación de los procedimientos internos PBC/FT

- Definición y mejora de procedimientos y controles internos.

- Revisión de expedientes y apertura de nuevos clientes.

- Actualización de manuales, matrices de riesgos y procedimientos internos.

- Resolución de incidencias complejas y revisión de alertas internas y señales de riesgos.

- Identificación de cadenas de control y estructuras fiduciarias.

- KYC y Due Diligence.