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Actualizado el 29/05/2023
- Importante compañía del sector bancario.
- Oportunidad en Sevilla.
Acerca de nuestro cliente
Importante compañía del sector bancario.
Descripción
Bajo la dependencia de la Dirección del Área de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo, será responsable del seguimiento del cumplimiento en plazo de las obligaciones normativas en materia PBC/FT de la Entidad y Reporte al Órgano de Administración y Supervisores:
- Cumplimiento Normativo PBC/FT
- Reporte OCI/Consejo Rector
- Gestión Auditorías Internas/Externas, redacción de Planes de Acción.
- Análisis de Informes de autoevaluación del Riesgo.Planes de Acción.
- Diseño y Seguimiento del Plan de Formación anual de la Entidad en materia PBC.
- Control de Sanciones Internacionales.
- Campaña depuración BBDD PRP, Riesgo Alto, Titularidad Real.
Perfil Buscado (H/M/D)
- Licenciatura o grado en derecho o ciencias jurídicas y económicas.
- Se valora positivamente disponer de master o curso postgrado en cumplimiento normativo o certificación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (Certificación CAMS o similar).
Qué ofrecemos
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
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Álvaro Giménez-Cuenca
Indicar número de referencia para la oferta
JN-052023-6060135
Resumen de empleo
- Sector
- Tax&Legal
- Sub Sector
- Compliance
- Industria
- Business Services
- Localización
- Sevilla provincia
- Tipo de Contracto
- Permanent
- Nombre del consultor
- Álvaro Giménez-Cuenca
- Número de referencia
- JN-052023-6060135
