Volver a la búsqueda

Compliance Officer- Banca Privada Internacional (H/M)

Madrid Permanente Ver descripción del puesto
Importante Banca Privada internacional busca incorporar un Compliance Officer con un scope de responsabilidad amplio, que combina relación regulatoria, financial crime, KYC/AML, control framework, auditorías, reporting a management, y también gestión de equipo.

Added 30/03/2026

  • Importante Banca Privada Internacional
  • Crecimiento y proyección profesional

¿Dónde vas a trabajar?

Banca Privada Internacional

Descripción

  • Punto de contacto con organismos reguladores españoles (CNMV y SEPBLAC).
  • Presentación puntual y precisa de reportes regulatorios
  • Diseño, implementación y mejora continua del marco AML/FT y Anticorrupción.
  • Aprobación de onboarding de clientes, revisión KYC y supervisión de EDD
  • Gestión de alertas AML, calibración y revisión de parámetros de riesgo.
  • Presentación de reportes de operaciones sospechosas a SEPBLAC.
  • Diseño y supervisión del control framework de la Agencia de Valores.
  • Evaluación periódica de riesgos y seguimiento de funciones delegadas.
  • Elaboración de informes de compliance a alta dirección, con riesgos, incidencias y métricas.
  • Gestión del servicio de atención al cliente y de reclamaciones (Order ECO/734/2004).
  • Coordinación de auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias.



¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Entre 5 y 10 años de experiencia sólida en AML, Financial Crime y KYC.
  • Trayectoria previa en banca, imprescindible.
  • Conocimiento profundo de frameworks de prevención de blanqueo, EDD, clasificación de riesgo, alertas AML, SAR/STR, y anticorrupción (ABC).
  • Experiencia interactuando con reguladores como CNMV y SEPBLAC, ya que este rol actúa como punto de contacto directo.
  • Capacidad para liderar y mejorar marcos de control, realizar risk assessments, monitorear funciones delegadas y elevar brechas de cumplimiento cuando sea necesario.
  • Seniority para asesorar a management, preparar reportings claros, y anticipar riesgos regulatorios.
  • Experiencia gestionando auditorías internas y externas, así como inspecciones regulatorias, asegurando documentación, remediación y seguimiento.
  • Nivel fluido de español e inglés (ambos imprescindibles).



¿Cuáles son tus beneficios?

  • Salario competitivo
  • Bonus adicional basado en el desempeño.
  • Visibilidad internacional, exposición
Ver más ofertas de empleo
Patricia Pinto
Indicar número de referencia para la oferta
JN-022026-6956789

Resumen de empleo

Sector
Banca
Sub Sector
Banca Privada y Gestión de Activos
Añadir industria
Financial Services
Localización
Madrid
Tipo de Contracto
Permanente
Nombre del consultor
Patricia Pinto
Número de referencia
JN-022026-6956789

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.